Seminário em Belém debate Lei de Lavagem de Dinheiro
Evento reuniu autoridades, juristas e empresários para discutir prevenção à lavagem de capitais
Fique por dentro das últimas novidades e artigos jurídicos
Evento reuniu autoridades, juristas e empresários para discutir prevenção à lavagem de capitais
Receita Federal e Polícia Federal atuam conjuntamente para desarticular organização criminosa que teria movimentado ce…
Ação mira esquema de desvio de recursos em licitações e contratos com o poder público; dinheiro em espécie foi encontr…
Força-tarefa da Operação “Arara Caipira” investiga grupo que usava dados de empresas reais para comprar mercadorias a …
Ação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e prisão temporária em quatro cidades e mira movimentações superiores…
Ação da Polícia Federal cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 prisões preventivas em São Paulo, Rio de Janeiro …
Operação conjunta monitora revendedores em todo o país após alta injustificada no diesel
Casal com milhões de seguidores é alvo de apreensões e bloqueio de redes sociais
Estado interceptou mais ouro no último ano do que todo o Brasil somado em períodos anteriores