MP do Ceará deflagra 2ª fase da Operação “Closed Faucet” para investigar supostas fraudes em licitações em Sobral
Ação conjunta com a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em residências e empresa de proteção veicular; …
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Polícia Civil cumpre 23 mandados de busca em Xavantina, Xanxerê, Chapecó e Seara para apurar direcionamento de licitaç…
Operações Títulos Podres e Consulesa (Fase 2) miram organização criminosa que usava créditos tributários fraudulentos …
Segundo o MPF, grupo usava empresas de fachada, “laranjas” e intensa circulação bancária para custear mineração ilegal…
Organização criminosa é suspeita de desviar remédios oncológicos e imunossupressores de alto custo, revendê-los sem co…
Evento reuniu autoridades, juristas e empresários para discutir prevenção à lavagem de capitais
Receita Federal e Polícia Federal atuam conjuntamente para desarticular organização criminosa que teria movimentado ce…
Ação mira esquema de desvio de recursos em licitações e contratos com o poder público; dinheiro em espécie foi encontr…
Força-tarefa da Operação “Arara Caipira” investiga grupo que usava dados de empresas reais para comprar mercadorias a …